Возврат похищенных активов. Руководство по конфискации активов вне уголовного производства

В частности, это относится к делам о коррупции, когда должностное лицо получало незаконные доходы на протяжении нескольких лет с использованием различных схем; в таком случае очень сложно, а порой и невозможно доказать происхождение каждой части активов – от конкретной преступной схемы или в виде вознаграждения за совершенные противоправные действия.

Многие страны также допускают применение показаний с чужих слов на стадии ареста или наложения запрета на активы при проведении процедуры конфискации вне уголовного производства. Так, не вполне обоснованно приглашение свидетеля, располагающего информацией о фактах, в суд для дачи показаний, если речь идет об аресте или наложении запрета на активы. Как правило, допускается дача показаний со слов свидетеля – под присягой или под страхом наказания за лжесвидетельство – сотрудником полиции, который проводил допрос. Аналогичная процедура используется при оформлении ордеров на обыск и арест. Некоторые страны в порядке исключения допускают использование показаний с чужих слов в ходе судебных разбирательств, о чем имеются соответствующие положения во внутреннем законодательстве о конфискации вне уголовного производства.

Существуют различные правовые нормы в отношении сроков проведения конфискации активов на территории государства. В некоторых странах отсутствуют ограничения по срокам давности для начала процедуры конфискации на том основании, что активы, полученные преступным путем, никогда не могут стать законной собственностью правонарушителя. В других странах начало конфискации вне уголовного производства определяется выполнением какого-либо условия: например, началом уголовного судопроизводства по взаимосвязанному преступлению или истечением определенного срока с момента выявления противозаконных действий, лежащих в основе конфискации. В некоторых случаях исчисление срока давности может быть приостановлено на период, когда суд не имеет возможности получить доступ к конфискуемым активам.

Установление срока давности способствует более активному ведению разбирательства, однако может быть использовано в своих интересах правонарушителями, которые скрывают свои противоправные действия либо ведут их в условиях, препятствующих быстрому проведению конфискации вне уголовного производства. Как правило, преследование должностного лица за преступления, связанные с коррупцией, невозможно, пока это лицо остается на своем посту, а такая ситуация может сохраняться годами.

В связи с вышеизложенным важно, чтобы действующее законодательство не служило преградой для осуществления конфискации вне уголовного производства по причине истечения срока давности, в том числе когда речь идет о коррупции должностного лица или преступлении, совершенном политическим деятелем. Для всех видов уголовных преступлений срок давности для начала процедуры конфискации должен быть достаточно большим: например, 20 лет с момента выявления противоправных действий, которые легли в основу конфискации. В срок давности для начала процедуры конфискации вне уголовного производства не должны включаться периоды, в течение которых: 1) ожидается предоставление доказательств иностранными властями в ответ на официальный запрос; 2) свидетели не могут явиться в суд для дачи показаний; и 3) суд не имеет доступа к активам, подлежащим конфискации.

Период приведения в исполнение постановлений суда о конфискации не должен ограничиваться сроком давности.

Стороны процесса и их уведомление

В соответствии с основополагающими принципами отправления правосудия и требованием объективности сторонам, которые обладают правами на имущество, подлежащее конфискации вне уголовного производства, должно быть направлено уведомление о начале судопроизводства. Порядок отправки уведомления и список ответственных лиц должен быть оговорен в законодательстве о конфискации вне уголовного производства. Обязанности по отправке уведомления могут быть возложены на прокурора или суд. Обычно уведомление в определенной форме направляется физическому лицу, которое, по мнению властей, обладает правами на конфискуемое имущество. Форма уведомления должна соответствовать конкретному случаю, поскольку, как правило, в рамках гражданского судопроизводства отправка формальных извещений о начале процедуры конфискации не является обязательной. Так, если лицо, у которого было изъято имущество, взято под стражу, уведомление должно быть направлено в следственный изолятор, где находится обвиняемый.

Поскольку конфискация предполагает полное отчуждение прав на имущество, практикуется дополнительное размещение публичных уведомлений о начале процедуры конфискации. Форма таких уведомлений менялась по мере появления новых способов коммуникации и распространения информации. Во многих странах публичное уведомление размещается в газетах или юридических бюллетенях – такая форма уведомления заменила расклейку объявлений в здании суда, полицейском участке или, если речь идет о недвижимости, на самом объекте недвижимости. Некоторые страны также стали использовать Интернет для размещения уведомлений о начале процедуры конфискации (см. пример 18). Уведомление через Интернет доступно для каждого и, вероятно, может считаться на текущий момент наилучшим способом информирования общественности, поскольку такое уведомление доступно 24 часа в сутки из любой точки мира. Кроме того, размещение информации в Интернете требует меньших затрат, чем публикация в газете.

В Административном регламенте № 10 от 2000 г. к Закону Таиланда о борьбе с отмыванием денег изложен порядок отправки таких уведомлений. Уполномоченное должностное лицо направляет личные уведомления о вынесении постановления об аресте активов лицам, заявившим о своих правах на эти активы. Если таковые лица не обнаружены, уведомление направляется фактическому владельцу активов либо члену его семьи. Кроме того, ответственное должностное лицо обязано опубликовать уведомление об аресте недвижимости в месте ее нахождения, а также направить такое уведомление в местное отделение Управления по борьбе с отмыванием денег, в отдел регистрации земельных сделок и в городскую или районную управу.

В Колумбии Закон № 793 от 2002 г. обязывает прокурора выявить лиц, владеющих имуществом или обладающих правами на него, и разместить уведомление в форме распоряжения в газете с большим тиражом, а также дать объявление через местные радиостанции.

Следует также определить, какие лица должны быть отнесены к числу обладающих правами на имущество и каким образом будет осуществляться уведомление лиц, находящихся за пределами государства. Так, в Лихтенштейне понятию лица, обладающего правами на имущество, дано четкое определение. Кроме того, был внесен на рассмотрение закон, согласно которому лицо, обладающее правами на имущество и находящееся вне пределов страны, имеет право назвать доверенное лицо, которому может быть доставлено уведомление на территории Лихтенштейна.

Пример 18

Снижение затрат по размещению уведомлений

Отдел по конфискации имущества в США публикует уведомления на веб-сайте www.forfeiture.gov. Уведомления размещаются на 30-дневный период, для удобства пользователей на сайте имеется система поиска. Такой способ размещения уведомлений позволяет властям экономить 5 млн долл. в год по сравнению с затратами при использовании предыдущего метода размещения уведомлений (публикации в газетах).

Сноски

Конец бесплатного ознакомительного фрагмента.