Интерпол

      В тот же полдень все три иностранца заявились в агентство с жалобами и требованиями вернуть пакет - и услышали в ответ, что все передано полиции.
      Но документы не просто были переданы полиции. Служба наружного наблюдения римской полиции уже послала тайного агента, который и заметил двух латиноамериканцев, отвечающих описанию, данному владельцем автопроката и "провел" их до арендованной квартиры.
      Привратник здания сказал, что они представляли себя инженером и адвокатом.
      В субботу ночью был выдан ордер на обыск. На следующее утро два детектива Оперативной бригады обыскали квартиру. Там были обнаружены множество материалов и приспособлений для производства поддельных документов, 77 "законченных" паспортов 10 различных государств, выписанных на различные имена, многие уже с фотографиями; 103 незаполненных паспорта Перу, Португалии, и Чили; 4132 вкладышей и разрозненных страниц паспортов этих стран; 48 удостоверений личности и 10 водительских удостоверений - все итальянские; 12 бельгийских водительских удостоверений международного образца; кассовые чеки Intra Банка и Ферст Нейшнл Сити Банк Нью-Йорк (4, 518 чеков) - с отметками их отделений в Mилане, Женеве, Сан-Хуане и Лондоне; 67 кассовых чеков и дорожных чеков Итальянского Кредита; 210 чеков Банка Сицилии; 7 кредитных карточек; большое количество негативов для фотографических карточек в паспорта и для воспроизводства компонентов паспортов; приблизительно 200 металлических штемпелей со знаками отличия посольств и консульств 14 стран для проставления въездных и выездных виз в аэропортах и пограничных пунктах, деклараций и сертификатов на провоз через границу различных денежных сумм, от 10, 000 до 50, 000 долларов; клише, штампы, прессы и другое оборудование для подготовки поддельных документов.
      Как было оценено позже, уже произведенное обналичивание фальшивых банковских документов привело к потерям для банков, оцениваемым между двумя и тремя миллиардами лир.
      Призом, однако, стало собрание фотографий для фальшивых паспортов. Вместе с пачкой негативов, они дали полиции иллюстрированный путеводитель по итальянскому преступному миру.
      К воскресной ночи полицейские команды осуществляли аресты по всему Риму, а Интерпол-Рим рассылал инструкции оперативным бригадам в Mилан и другие города. Полицейские посты были приведены в готовность в аэропортах и пунктах пересечениях границы; ряд бюллетеней был срочно выпущен бюро Интерпола в Париже, Цюрихе, Висбадене, Лондоне, Вене и других городах.
      Международный характер южноамериканской банды стал теперь очевиден. Среди первых пятидесяти арестованных были девятнадцать итальянцев, одиннадцать аргентинцев, три немца, три испанца, три перуанца, два чеха, два мексиканца и по одному человеку из Франции, Австрии, Бельгии, Египта, Палестины, Парагвая и Бразилии.
      Допрос арестованных в Риме и Mилане дал возможность быстро установить, что ни один из лидеров организации не схвачен. Кокуччи очень скоро узнал о волне арестов - и, приняв дополнительные меры личной безопасности, тут же позаботился о продолжении "бизнеса". Он телефонировал одному из своих людей, некому Агостинелли в Болонью, который к тому времени основал новый подпольный цех, и распорядился начать работу и подыскать надежную квартиру для Гарзиотти и его Елены.
      После этого начался довольно долгий период, напоминающий то шахматную партию с шулерским использованием битых фигур, то сражение Геракла с гидрой. В понедельник, 12 апреля, римская полиция вычистила конспиративную квартиру на улице Acaia. Во вторник "цехи" фабрикации подделок в четырех итальянских городах были закрыты; оборудование и запасы были конфискованы, мошенников арестовали - и буквально в те же дни произошли новые аферы и надувательства.
      В июне того же самого года преступная команда устроила "разделку" трех банков на Карибских островах. В сентябре команда из пятерых мошенников снова проникла на острова, а затем "работа" происходила в Майами и Нью-Йорке, где, как мы помним, мужской состав команды был остановлен. И все-таки ливни поддельных банковских чеков продолжили обрушиваться периодически то в южной Европе, то в Соединенных Штатах, то в северной Европе.
      Соединенные Штаты оказались слабым звеном в цепи потенциальной защиты, которую пробовал строить Интерпол. Пример - реакция на преступление, которое произошло годом прежде в нескольких тысячах миль далеко на юг от США.
      ...Тогда самолет рейса 81 Пан Американ эйрлайнс покинул взлетно-посадочную полосу в Международном Аэропорту Майами и направился в Буэнос-Айрес. В багажном отделении лежал запечатанный мешочек почты, содержащий двадцать девять заказных писем. В двух из них находилось больше чем 2000 дорожных чеков Бэнк оф Америка на сумму $ 50100. Чеки были зарегистрированы и отправлены в Сан-Франциско тремя днями ранее Бэнк оф Америка в банк в Асунсьоне, Парагвай. Обычно пакеты отправлялись в Асунсьон из Буэнос-Айреса немедленно, но когда рейс 81 прибыл в Буэнос-Айрес, мешочек, содержащий их, не был разгружен с другой почтой. Аргентинская Почтовая администрация сообщила о мешочке как о "не полученном". Несколькими днями позже, мешочек вновь появлялся на борту рейсового самолета, выполняющего полет от Буэнос-Айреса до Асунсьона. Парагвайские почтовые отчеты содержали квитанцию о получении мешочка, но в нем пачка чеков Бэнк оф Америка отсутствовала.
      За последующую неделю почти все дорожные чеки из этой пачки были обналичены и отоварены в банках и магазинах Центральной Америки, Мексики и Франции семнадцатью неизвестными. Банк, как ни странно, реагировал спокойно. Не потребовал проведения полицейского расследования, не регистрировал потерю и ни с кого не требовал компенсацию. Фактически был упущен серьезный шанс проследить хотя бы пути обналички 2000 дорожных чеков и, что важно, у преступников появился соблазн организовывать новые преступления.
      Преступление могло бы вообще оказаться похороненным в архивах банка, если бы не строгая отчетность обо всех случаях о пропаже корреспонденции, которая действовала в США. Сообщение относительно этого случая хищения было включено в сводку однотипных происшествий, которую вел почтовый инспектор по имени Сэм Планнер. Годом позже, когда Маньера и его два сообщника были арестованы в Нью-Йорке по обвинению в махинациях с чеками, три дорожных чека Бэнк оф Америка были найдены в чемоданах Маньеры. Один из федеральных агентов, уведомленных относительно ареста, участвовал в обыске и допросах и обратил внимание на эти три бланка. По нумерации он смог идентифицировать их как часть партии, украденной в прошлом году с лайнера Пан Америкэн. Это были последние три, на сумму всего 90 $. Все другие, на 50010 $, были уже обналичены. Некоторые совсем недавно, в Нью-Йорке в течение десяти дней, предшествующих аресту латиноамериканского трио.
      Банк дал сводку, откуда поступили чеки. В ювелирной компании "Драгоценные камни Фултона - Нассау", на авеню Америки, владелец вспомнил клиента и описал его как "типичного южноамериканского бизнесмена." Он купил кольцо за $ 110 и оплатил это тремя дорожными чеками по 50$ и получил $ 40 сдачи. В коммерческом отчете было указано имя покупателя: Педро Сани и номер парагвайского паспорта, который был предъявлен для подтверждения личности.
      Среди паспортов в багаже Маньеры нашелся парагвайский паспорт на имя Педро Сани с вклеенной фотографией Маньеры. По срочному запросу Бэнк оф Америк дал сводку, что ещё десять дорожных чеков были отоварены в нью-йоркских магазинах сеньором "Педро Сани". Затем вся партия из 2, 000 чеков была послана в лабораторию Отдела Почтового обслуживания для экспертизы отпечатков пальца, найденных на них. Оказалось, что Маньера участвовал в отоваривании и обналичивании приблизительно трети из них, используя разнообразные имена и по обе стороны Атлантики.
      ...А в марте следующего года сорок поддельных банковских чеков, якобы учтенных Банко Коммерциале Итальяно, были отправлены из Рима и Mилана на пополнение счетов мошенников, открытых в банках в Испании, Нидерландах, Швейцарии, Дании и Швеции. Команда мошенников отправилась в турне через Мадрид, Барселону, Бильбао, Женеву и Лозанну в Копенгаген, осуществляя изъятия наличных денег из банков.
      Попытка мошенничества была обнаружена (Банк Коммерциале поднял тревогу), и полиция распространила по всем городам предписание о немедленном задержании всех, кто попытается обналичивать чеки Банко Коммерциале Итальяно. Но бригада своевременно оказалась оповещенной о тревоге, и телеграмма с условным сообщением "Мать устает, немедленно возвращайся домой", полетела из Рима в Копенгаген. "Тур" был немедленно прекращен, но к тому времени наличные деньги были забраны по двадцати пяти из сорока поддельных банковских распоряжений о перечислении.
      В июне банки Германии потеряли миллион дойчмарок из-за оплаты поддельных банковских чеков; преступная операция прошла без препятствий. Затем пришла очередь американских банков - была предпринята попытка получить 160000; правда, удалось забрать только $ 90000 из шести банков, чек на 70000 $ не был оплачен, поскольку на счете, с которого предписывалось снять деньги, к тому времени не было требуемой суммы...
      Специалисты Интерпола полагают, что, несмотря на захват руководящей верхушки, отдельные группы мошенников ещё продолжали работать довольно долгое время - пока не изменились банковские технологии и не пришло время другой преступности, компьютерной.
      Надо отметить, что Группа Д Интерпола и другие полицейские организации, которые специализируются по борьбе с банковскими мошенничествами, убеждена, что с этим видом преступности можно эффективно бороться. Но для этого требуется высокая степень международного сотрудничества и координации среди банков и полицейских агентств, наряду с полным и эффективным использованием механизмов Интерпола.
      Пять нью-йоркских инцидентов - классический пример потребности в сотрудничестве. Ключ к установлению идентичности тайного руководства южноамериканской бригады был в руках полдюжины следователей различных агентств Соединенных Штатов, которым только требовалось своевременно скоординироваться с полицией стран Южной Америки, но это не было сделано. Трое мужчин были арестованы и едва не отпущены; их сообщницы-женщины преспокойно удалились и никто в Нью-Йорке не знал, кто они, откуда прибыли и что они делали. Одна из них, Ингеборг Скоруппа, могла легко быть идентифицированной по европейским полицейским досье, поскольку женщина Маньеры "засветилась" ещё двумя годами раньше в Германии. Идентификация другой женщины требовала больше усилий, но и только. В Нью-Йорке она предъявила "чистый" паспорт на имя Марии Ипаньен Ташиан, уроженицы Уругвая, и благополучно ушла. Но пятью месяцами позже она была арестована в Мадриде, и её удача закончилась. Испанская полиция и их бюро Интерпола не только установили её личность, но также приблизились ещё на шаг к заключительному разгрому руководящего ядра Южноамериканской Бригады.
      По паспорту она идентифицировалась её как Тереза Ботти. Также как в Нью-Йорке, преступление, которое привлекло к ней внимание полиции в Мадриде, была попытка отоваривания поддельного чека в ювелирном магазине.
      Ее партнером был аргентинец по имени Хуан Карлос Д*Анжело Джулиани, и он начал свою преступную карьеру ещё студентом. В конечном счете, в Монтевидео он вступил в контакт с человеком по имени Бруно Бриганзи и вскоре после того присоединился к группе, члены которой регулярно обналичивали мошеннические банковские чеки (обычно американских банков) на суммы от сотен до многих тысяч долларов. Вскоре он был отряжен с двумя женщинами продолжить турне по обналичиванию чеков в Бразилии. Одна из этих женщин использовала имя Тереза Ботти. Она только что возвратилась в Монтевидео из подобной "прогулки" по Нью-Йорку.
      Но мошенники не знали, что немедленно после прилета в Европу из Бразилии Терезы и Джулиани, полицией в Мадриде были распространены запросы о них в более чем дюжину европейских городов.
      Вскоре испанская полиция в результате расследования установила, что "Тереза Ботти" была на самом деле Терезой Федериси, уроженкой итальянской области Кремона. В первый раз они имела неприятности с полицией ещё более чем за десять лет до описываемых событий. Правоохранительные органы Аргентины располагали сведениями о причастности её к крупной организованной преступной группировке. Зафиксирован также был эпизод с банковским мошенничеством (учет поддельного чека) в Монтевидео.
      Вскоре пришло сообщение из Австрии: Тереза Федериси, Питер Вичерс и некий Эмилио Матейра обналичивали краденные и поддельные аккредитивы Вест-Индских островов, от Аруба до Ямайки. Имя Эмилио Матейра симптоматично близко к Эмилио Маньера, в производстве фальшивок часто используется изменение одной-двух букв; именем Питер Вичерс пользовался Виссок-Бо, когда открывал счет в Первый Национальный Городском Банке Нью-Йорка и обналичивал там мошеннические "платежные поручения" в октябре этого же самого года.
      Испанская полиция получила сообщение от Интерпол-Вашингтон о том, что псевдоним "Тереза Федериси Ботти" фигурировал в досье команды, совершавшей в октябре лихой рейд по Нью-Йоркским банкам - экспедиции, которая закончилась арестом Маньеры, Виссок-Бо и третьего мужчины в команде, Барселло Гарсия. Тереза тогда возвратилась в Монтевидео и отправилась в новый рейд с Джулиани.
      Картина, постепенно установленная Интерполом-Мадрид, выглядела примерно так:
      Джулиани, выходец из хорошей семьи со связями в социальных, деловых и политических кругах Аргентины, тяготел к бригаде, которой руководил Бриганзи. Тереза, которая имела связи в верхних эшелонах преступного мира Аргентины, также сотрудничала с бандой Бриганзи.
      После разгрома в Италии группы, которой руководили братья Шуман, команды Бриганзи, оперирующие с фальшивыми и крадеными банковскими документами, продолжили работать в Западном Полушарии и в Европе.
      По сведениям, полученным от Интерпола-Монтевидео испанским представительством Интерпола, Бриганзи был владельцем бара в Монтевидео и, как полагали, главой крупномасштабной организации контрабандистов. Но самый значительный доход он получал от мошеннического использования поддельных и краденных дорожных чеков, банковских чеков на предъявителя и аккредитивов.
      Отчет полиции Монтевидео также отмечал его "защищенность" от судебного преследования. Ссылки в обоснование этой "защищенности" не были достаточно подробными, но скорее всего это могло интерпретироваться в терминах политического влияния и полицейской коррупции.
      Должным образом сообщение от Интерпол-Мадрид было переправлено в штаб Интерпола, и на диаграмме в Группе D, которая собирала и обобщала информацию, появились новые основания для выявления тайного руководства.
      Наиболее реальные способы борьбы с этим видом преступности, совершенно очевидно, не могли быть достигнуты только полицейскими усилиями, сколь бы оперативно и квалифицированно не работала бы система, скажем, Интерпола. Решающими факторами могли стать, по мнению специалистов, усиление охранных и контрольных мер самих банков. Несомненно, это требовало существенных затрат, немалых, но вполне сопоставимых с теми сотнями тысяч и миллионами долларов, которые были "спасены" американским и европейским банкам благодаря разгрому банда Маньеры - Бриганзи.
      Но банки во всем мире без колебания выкладывали громадные средства на дизайн и отделку своих представительств и в то же время весьма медленно принимали меры для развития систем и механизмов борьбы с заурядным, хотя и тщательно придуманным и не без артистизма выполняемым мошенничеством - а оно продолжалось, повторялось во всем мире.
      Выявленные и наказанные "бригады", "группы" или совсем небольшие мошеннические группировки - всего лишь небольшая часть большого преступного сообщества, которое специализируется на этих, достаточно "невинных" с обывательской точки зрения преступлениях. Так как здесь все происходит без насилия, кровопролития и опасностей для посторонних, рядовые граждане не слишком обеспокоены этим; ещё хуже, что и банкиры имеют тенденцию быть относительно терпимыми к мошенничеству этого вида, так как суммы ущерба относительно невелики по сравнению с активами и оборотами банков. Но в абсолютных величинах это составляет огромные суммы, и преступная деятельность приносит большие средства, требуемые для выживания и роста.
      Последний поклон банды.
      ...Интерпол-Бразилиа сообщил, что Дик Шуман живет под гласным полицейским наблюдением на побережье Сантос, расследование продолжается, но когда оно будет завершено - неизвестно.
      ...Процедура высылки и передачи Маньеры в руки итальянского правосудия растянулась больше чем на год, но все-таки состоялась.
      ...Виссок-Бо, разыскиваемый в нескольких странах, был отправлен в Аргентину. Он был посажен в воздушный лайнер, следующий без посадки до Буэнос-Айреса... и исчез.
      Одним объяснением было то, что сообщение из Нью-Йорка, объявляющее дату его прибытия и номер рейса, было искажено или поступило несвоевременно. Другое предположение - что этот спец в поддельных тождествах и фальшивых паспортах каким-то образом сохранил одну из своих подделок, и по прибытию вежливо предъявил её и спокойно прошествовал через Буэнос-Айресский контрольно-пропускной пункт.
      Возможно также предположение, что фальшивым паспортом его снабдил неизвестный сообщник, который оказался на борту лайнера.
      ...Гарсиа не был настолько удачлив. После отбытия срока по приговору в Нью-Йорке, он был отправлен в Майами, где был осужден за мошеннический оборот чека, и после отбытия срока его выслали в Испании. Полиция, предупрежденная о происшествии с Виссок-Бо, обеспечила Гарсиа достойную "встречу" прямо в Мадридском аэропорту.
      ...Жанетт Полански сдала в руки итальянского правосудия своего бывшего возлюбленного и "босса" Кокуччи. Известная житейская история: она сильно подурнела (результат злоупотребления наркотиками) и Кокуччи её бросил. Месть отвергнутой любовницы - дело нешуточное; после нескольких скандалов Жанетт информировала полицию...
      Ее историю в миниатюре рассказывают портреты в картотеке Интерпола; ранние, времен первых арестов, фотографии показывают лицо выдающейся красоты и изящества; недавние фотографии показывают опухшее и истрепанное лицо. Досье имеет новый классификационный поисковый вход: "на наркотиках."
      Старые и новые схемы
      Только приблизительно можно оценить количество денег, которые ежегодно выкачиваются из банков международными жуликами. На недавней конференции банкиров в Кливленде, штате Огайо, сообщалось, что банки Соединенных Штатов теряют $ 400 миллионов ежегодно на фальшивых чеках и тому подобных формах мошенничества с чеками. Некоторые эксперты полагают, что реальные суммы ещё выше, но все соглашаются, что потери от мошенничества существенно больше, чем от грабежей банков.
      Еще на заре компьютерной эры преступники и преступные сообщества стали активно использовать передовые научные и технологические достижения. Например, едва появились новшества в банковских технологиях, банда Дьюрхема использовала компьютеры в крупномасштабном надувательстве правительства Нью-Йорка. Бандиты перепрограммировали устройство для печатания чеков и успели обналичить чеки на несколько сот тысяч долларов, используя подставных лиц или действуя собственными силами. Другая группа моментально приспособила новую уолл-стритскую систему электронных переводов и перекачала ценных бумаг на $ 4 миллиона на собственные счета банков в Швейцарии, Калифорнии и Джорджии. Печально известная группа Розенбаума использовала особенности электронных переводов и швейцарской банковской системы и, основав, не выходя из своей компьютерной, вереницу фиктивных корпораций, на $ 4 миллиона обманули правительство Соединенных Штатов, заставив оплатить фиктивные счета за несуществующие материалы и "работу" по контрактам военно-морского ведомства.
      Распространение системы электронных платежей, магнитных карточек и тому подобного внесло своеобразие в мир современных банковских мошенничеств, хотя и по большей части не сопровождалось какими-то принципиальными новшествами. Кроме того, наряду с электронной обработкой коммерческой информации и межбанковской связи существует и по-прежнему широко распространена система "бумажных" платежных поручений, чеков, векселей, сертификатов и так далее. А это значит, что продолжаются преступные махинации по вышеприведенной схеме. Весьма болезненной оказывается и просто "игра" на курсовой разнице между странами и регионами, в которых проводится государственная политик регулирования курса. Преступления эти (при том, что юридическая база противодействия им весьма неравнозначна в разных странах) не новы и не безобидны. Еще на встрече глав национальных центральных бюро Интерпола в декабре, 1968, делегат от Цейлона предложил решение, призывающее к сотрудничеству в осуществлении средства управления обмена валюты. Нарушения контроля за обменными операциями встречались в многих латиноамериканских странах. Размах этих нарушений регулирования обменных соглашений и законов привел к девальвации ряда национальных валют.
      Иногда к банковским и финансовым мошенничествам (совокупность этих правонарушений иногда называют "преступность в белых воротничках) добавляется нечто от "национальной экзотики" - например, сравнительно недавно "прогремела" группа мошенников из Нигерии, которая успела выкачать из банков и их клиентов несколько миллионов долларов. Схема аферы была примерно такова: небольшим компаниям в Европе предлагалось (естественно, это обыгрывалось с мошенническим артистизмом) поучаствовать в переводах иностранной валюты из Нигерии. Небольшая курсовая разница, связанная с государственным регулированием валютного рынка в Нигерии, позволяла при солидном обороте получать вполне приличную прибыль без каких-либо затрат. Охотники до "бесплатного сыра" находились в большом количестве. Их, пошедших на сделку, представители некой нигерийской фирмы просили всего-то предоставить несколько фирменных бланков, банковские справки обычной формы и написать официальные письма - скажем, в Нигерийский национальный банк... А затем по истечению буквально пары дней в банк, который обслуживает фирму, втянутую в аферу, поступает заурядное платежное поручение и гарантийное письмо, все по форме, печати, подписи, реквизиты - все на месте; и средства переводятся на какой-то счет в Европе или Африке и "растворяются", уплывают в неизвестном направлении с темнокожим джентльменом или очаровательной мулаткой...
      Вообще в последнее время банковские мошенничества стали чуть ли не национальным спортом для нигерийцев. По данным из США, из стотысячной общины нигерийцев на Восточном побережье не менее двух третей занято в большей или меньшей степени в мошеннических сделках.
      Широко практикуется нигерийцами и старая методика афер "на доверии" например, несколько лондонских фирм получают от нигерийских покупателей заказы на дорогие товары (на несколько миллионов фунтов стерлингов) с гарантийными письмами от коммерческих банков, подтверждающих платежеспособность покупателей и готовность к проведению расчетов по факту получения товаров. Заказы выполнялись, солидные британские фирмы отгружали товары и получали чеки... которые на поверку оказывались ничем не обеспеченными, "коммерческие банки" и их лондонские филиалы оказывались всего лишь фирмами-однодневками или разовыми почтовыми ящиками.
      Другая схема - многократная "продажа" одной и той же партии нефти, отправленной в Европу из Нигерии, где добыча действительно производится. Нигерийская компания-посредник, прикрываясь фальшивой или выданной коррумпированной бюрократией лицензией, заключает сделки с несколькими покупателями, скажем, в Голландии, Дании и Германии, получает с них в худшем (для себя) случае авансы в несколько сот тысяч долларов. Когда танкер прибывает в Роттердам, представители трех-четырех фирм выясняют между собой, какая же из их совершенно одинаковых сделок. "действительная", затем следует обращение в полицию, через Интерпол - в НЦБ Лагос, и тут выясняется, что компании мошенников уже нет, исчезла, естественно после того, как все деньги были сняты со счетов.
      "Дейли мейл" сообщала о нескольких случаях, когда бандиты временно захватывали частные танкеры с нефтью и принуждали направлять фирмам-покупателям "коммерческое предложение" от перевозчика и владельца: осуществить предварительный перевод определенной суммы для того, чтобы "решить проблемы" в порту разгрузки, то есть легализовать ввоз якобы не совсем законно вывезенной из Нигерии нефти - и это будет компенсировано снижением продажной цены. Находились фирмы, готовые на некоторое нарушение этических норм; через средства связи на борту танкера согласовывались окончательные условия, деньги переводились и исчезали... а через некоторое время бандиты оставляли борт танкера (обычно их снимал в нейтральных водах корабль с сообщниками), предоставляя возможность всем пострадавшим решать проблемы компенсации ущерба.
      Сейчас в Интерполе исследуется порядка 200 дел в год по международной коммерческой преступности. Очень важно, что здесь Интерпол выступает уже давно не только как инструментарий связи, но именно как мозговой центр. Вот как сказал Ж. Тримек, бывший руководитель Подотдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями: "Наша роль ...в том, чтобы помочь различным НЦБ, связанным с этим делом. Важно проследить связь между аналогичными аферами в различных странах, дать им возможность взглянуть на их внутреннее расследование с международной точки зрения". По словам С. Э. Ладефогда, одного их ведущих сотрудников подотдела, в международных махинациях участвуют миллиарды долларов. В методических материалах, подготовленных в Подотделе, перечень более тридцати самых распространенных видов банковских мошенничеств и экономических афер. Здесь, наряду с упомянутыми, и такие "наворочки", как обман при совместной эксплуатации ЭВМ, и фиктивные высшие учебные заведения, и целая гроздь мошенничеств с использованием сети Интернет, и несуществующие "издательства", которые собирают миллионные суммы на (или "за") публикацию рекламы, и распространенная практика получения кредитов в коммерческих банках под залог фальшивых драгоценностей и металлов, и даже произведений искусства...
      Как сказал С. Р. Биттанкур, нынешний руководитель Подотдела по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, "международные махинации с каждым днем все совершенствуются и сегодня начинают угрожать уже и политической стабильности стран".
      Аналитики также отмечают симптоматичную близость ряда незаконных махинаций (например, с телексными трансферами) с легальной деятельностью, с нормальной, с точки зрения законодательства, финансовой деятельностью, в которой происходят крупнейшие трансферные операции, построенные на колебаниях курсов и оперирующие даже такими факторами, как время начала и завершения работы крупнейших финансовых бирж, и даже секундными интервалами между прохождениями сообщений и дилерскими реакциями, для получения громадных сумм. Не раз писалось о деятельности, например, Дж. Сороса, чьи "блестящие" операции приводили к девальвации национальных валют. Впрочем, о негативной стороне свободной рыночной деятельности в финансовой сфере мировое сообщество получало достаточно и теоретических, и практических напоминаний; как бы ни был велик оборот банковских мошенничеств, с которыми все-таки можно бороться и борются "нормальными" полицейскими средствами, вопрос только - как считают в Интерполе, - зависит от полного и всеобъемлющего международного сотрудничества полиции. А один средний мировой или даже региональный кризис, связанный с непреодолимыми свойствами "свободной" экономики и движения финансов, приводит к потерям на несколько порядков большим...
      Фальшивомонетчики
      В июне, 1968, южноафриканский гражданин, его британский компаньон-женщина и двое детей путешествовали как семейство теплоходом из Монтевидео через Рио де Жанейро в Буэнос-Айрес. В дополнение к багажу у них была детская коляска, которую они подталкивали перед собой, когда сошли с трапа и остановились для прохождения иммиграционных и таможенных формальностей. По невыясненным причинам, благодаря догадке или наводке информатора, или чисто случайно, таможенный инспектор, внимательно обыскал детскую коляску и обнаружил множество пачек фальшивых долларов США. После того, как пара была арестована, инспектор и его коллеги подсчитали, что "улов" составил 3377500 доллара США фальшивыми банкнотами.
      Что примечательно в случае этого преступления, так это не только уловка, которую пара использовала, и не количество фальшивых наличных денег, но также и "география" преступников. Расследование, которое последовало за арестом пары, раскрыло банду фальшивомонетчиков, руководимую двумя южноафриканцами и двумя англичанами. Один из южноафриканцев был тайным главарем, один из англичан был печатник, и подпольная типография в Лондоне являлась одновременно их штабом. Аргентинская и Южноафриканская полиция, и Скотланд Ярд работали совместно по отработке этого случая, координируя свои шаги через Интерпол. Руководители были арестованы, а в подпольной типографии при обыске обнаружено на 400000 фальшивых долларов, готовых к передаче в обращение, а также клише, пластины, бумага и специальное оборудование.
      Подделка валют - любопытное преступление, и общественное отношение к этому не совсем однозначно. В семидесятых годах прошлого века объем подделок валюты США увеличился на 700 % по сравнению с предыдущим десятилетием; схожие тенденции проявились и во всем мире. Новый скачок произошел в девяностые. Здесь сказались два фактора: развитие копировальной техники и компьютерных технологий, и выход на международное поле деятельности целой группы стран бывшего так называемого "социалистического лагеря".
      Подделывание - одно из самых старых преступлений Америки, многие считают, что оно перекочевало в Новый свет с отцами-основателями. В свое время это едва не разрушило усилия федерального правительства по сохранению республики в ходе Гражданской Войны.
      В общем многомиллионном потоке фальшивок, которые циркулируют по всему миру, вышеописанный случай в Буэнос-Айресе, группа контрабандистов с детской колясочкой как камуфляжем кажется самодеятельным эпизодом и напоминанием о днях, когда хитроумные одиночки-фальшивомонетчики состязались в остроумии с такими же ловкими детективами. Но в целом подделывание - наиболее прозаическая форма преступления, чей потенциальный вред обществу понят очень немногими людьми.