Глава 5. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СТOPOHHИX ОРГАНИЗАЦИЙ

Определенную информацию о финансовой деятельности предприятия можно получить в Главном межрегиональном центре (ГМЦ) Государственного комитета статистики РФ (Госкомстат) и его региональных управлениях. В информационных массивах Госкомстата имеются следующие данные: показатели годового бухгалтерского баланса и его приложений, информация об основных средствах, запасах и затратах, капитале и резервах, финансовых результатах деятельности, дебиторской и кредиторской задолженностях и др.

Помимо этого в Госкомстате имеется статистическая информация по промышленности и сельскому хозяйству, науке и инновациям, строительству, социальным вопросам, ценам и финансам, внешнеэкономической деятельности, торговле, транспорту.

Аналитическая справка ГМЦ Госкомстата включает:

— учетно-регистрационные данные (полное и сокращенное наименование предприятия, идентификационный код ОКПО, основной вид деятельности по бухгалтерскому балансу и др.);

— доли учредителей — юридических лиц в уставном капитале;

— дату регистрации;

— наименование регистрирующего органа;

— номенклатуру и объем выпуска продукции;

— основные показатели бухгалтерского баланса (основные средства, оборотные активы, дебиторская задолженность, убытки, капитал и резервы, долгосрочные и краткосрочные пассивы, кредиторская задолженность, валюта баланса, выручка, прибыль, среднесписочная численность работников);

— долю продукции (в %) от общего объема производства по России и региону;

— поставку продукции на экспорт (наименование, количество, стоимость);

— сведения об инвестициях в Россию из-за рубежа и из России за рубеж.

Органы госстатистики имеют базу данных более чем на 700 000 предприятий России глубиной поиска с 1995 года.

Однако, обращаясь к данным органов государственной статистики, надо учитывать, что ежегодные отчеты в Госкомстат представляют далеко не все хозяйствующие субъекты. Даже принятие Федерального закона № 2761-1 от 13 мая 1992 г. «Об ответственности за нарушение порядка представления статистической отчетности», устанавливающего административные наказания за нарушение порядка представления отчетности, не сняло остроту проблемы. Несмотря на договоренность Госкомстата с Министерством по налогам и сборам РФ об обязательном наличии штампа органа статистики на балансах предприятий, сдаваемых в налоговые инспекции, в большинстве случаев это положение не выполняется.

Помимо этого нужно учитывать, что практически вся представляемая во все государственные структуры отчетность, в значительной степени искажает реальное положение дел на хозяйствующих субъектах. Правда, для грамотного аналитика и такая информация может дать многое.

Для проведения серьезных аналитических исследований можно обратиться в специальные консалтинговые фирмы, такие, например, как «Специальная информационная служба» («СИНС») (http://www.sins.ru), Охранно-сыскная ассоциация «LIONS» (http.//www.lions.ru), Ассоциация «Безопасность предпринимательства и личности» (http.//www.bpl.ru), Информационно-консультативное бюро «Де-факто», Научно-производственная компания «Кронос» (http.//www.cronos.ru), Российское агентство экономической безопасности и управления рисками, работающее при Торгово-промышленной палате РФ.

Последняя организация предоставляет юридическую информацию, которая собирается на основе официальных запросов в государственные организации и может быть представлена в суде в качестве доказательства. Таким образом, арбитражный суд может признать задолженность нереальной к взысканию, тогда предприятие имеет право всю сумму этой задолженности отнести на прямой убыток и тем самым скорректировать на данную сумму свои платежи в бюджет.

При работе непосредственно с региональными информагентствами следует принимать во внимание то, что в регионах (может быть, за исключением Питера и Урала) независимых информационных структур не может существовать априори. В субъектах Федерации информационщики могут более или менее прилично существовать лишь в двух случаях: либо работая в интересах одного или группы крупных клиентов, либо занимаясь побочным бизнесом. То есть в любом случае региональное информационное агентство имеет свои собственные финансово-хозяйственные интересы, которые могут в корне пересекаться с интересами иногородних заказчиков. Вывод из этой ситуации один: перед тем как начинать сотрудничество, «подсветите» свой контакт на предмет возможного конфликта экономических интересов.

История кредитных бюро началась в 1841 году, когда нью-йоркский шелкоторговец Льюис Тэппен создал специальное агентство для сбора и анализа информации о кредитоспособности обращавшихся к нему за ссудами предпринимателей. Когда накопленные кредитные отчеты превысили несколько томов, Тэппен стал продавать информацию на сторону. Так появилась первая коммерческая база данных, за пользование которой клиенты платили от 100 до 200 долларов в год.

Эта база данных стала предтечей одной из ведущих мировых консалтинговых компаний — информационной корпорации «Дан энд Брэдстрит» (D amp;B) http://www.dnb.ru. На сегодняшний день в базах данных компании имеется информация более чем о 30 млн. компаний мира.

Главный информационный продукт D amp;B — это бизнес-справка об искомой фирме. Бизнес-справка содержит следующие данные (всего более 50 показателей):

— год регистрации и начало деятельности фирмы, учредители;

— выдержки из консолидированного балансового отчета (активы: земля и сооружения, оборудование, оборотные средства, торговая дебиторская задолженность, объем и стоимость продаж, валовый доход, накладные расходы, чистый доход от основной деятельности и др.; пассивы: эмитированный капитал, резервные фонды, капитализированная прибыль, торговый кредит к выплате через год, торговая кредиторская задолженность, накопленные платежи, ссуды и овердрафты банков, налоги, социальное страхование, торговый кредит к оплате, прибыль (до и после уплаты налогов), чистая прибыль, экспорт и др.);

— зарплата директоров;

— число работающих;

— руководство (имя, фамилия, должность, год рождения, информация о прошлом месте работы, участие в руководстве другими компаниями);

— аудиторы;

— родительские (дочерние) предприятия;

— детальный обзор платежей;

— банки, в которых фирма имеет счет;

— сравнительные характеристики по группе ассоциированных компаний, необходимые для определения финансового развития фирмы;

— основной вид деятельности;

— кто клиенты и их количество;

— территория деятельности;

— помещения (где расположены и их площадь);

— обобщающий показатель (рейтинг D amp;B), позволяющий оценить финансовую мощность фирмы и уровень кредитного риска.

Цены бизнес-справки D amp;B (в долл. США)

Цена контракта 1000 3000 5000 7000

Количество справок 6 20 35 50

Цена за одну справку 167 150 143 140

Объединенный Союз Кредитреформ www.creditreform.haupt.ru) был основан в 1879 году. Сегодня он имеет 180 филиалов в различных странах, где обслуживаются более 160000 постоянных членов.

Общее число сотрудников, занятых в системе Объединенного Союза, составляет 3300 человек. ОС Кредитреформ является ведущей информационной организацией в Германии. А в кооперации со своими европейскими партнерами в рамках системы BIGNet занимает 42% европейского рынка экономической информации.

Сфера деятельности: предоставление бизнес-справок по фирмам, проведение маркетинговых исследований и международное инкассо. Для отражения в исходном документе более полной картины о состоянии изучаемой фирмы сотрудники Союза в обязательном порядке проводят личную встречу с ее руководителем.

Децентрализованная организация с 180 филиалами позволяет обеспечить своевременное и качественное исполнение заказа практически в любом регионе.

Офис ОС Кредитреформ в Москве работает с 1993 года.

Пример стандартной справки ОС Кредитреформ по иностранной компании:

Ваш заказ: Busch Rohstoffe GmbH

Haupt str. 88

4100 Duisburg 1

Тел.: (3201) 34 56 65

Факс: (3201) 34 56 66

Правовая форма: GmbH (OOO немецкого права)

Дата основания: 2.1.1938, как индивидуальная фирма.

7.8.1962, как GmbH.

Торговый регистр: 20.10.1962, Дуйсбург

Владелец: Курт Буш. Дуйсбург (DM 1.000.000,-)

Уставный капитал: DM 1.000.000,-

Управляющий: Курт Буш, торговец, род. 18.01.1933, женат на Элеоноре, урожденная Вагнер, род. 23.11.1936, 2 детей, имущество разделено, Акациеналлее 14, 1414, Дуйсбург.

Общее: Производство синтетической смолы и синтетической ленты.

Постоянно развивающееся предприятие, хорошее положение с заказами.

Численность работающих: Ок. 30 служащих.

Годовой оборот: 1998-ок. DM 45,0 млн.

1999 — ок. DM 48,0 млн.

Ожидаемый оборот в 2000 г. ок. DM 51,0 млн.

Недвижимость: Собственность фирмы:

Производственное здание, Петерштрассе 41,1414, Дуйсбург.

Площадь здания ок. 6800 кв. м., продажная цена DM 10,0 млн.

Актив: Производственное и конторское оборудование DM 7,5 млн.

Уставный капитал DM 1,0 млн.

Пассив: Обязательства поставщика ok.DM 3,8 млн.

Банки: Коммерцбанк АГ, Дуйсбург.

Оплата: В течение оговоренного срока.

Кредитные вопросы: Контакт с данной фирмой целесообразен. Максимально возможный кредит DM 400.000

Пример стандартной справки ОС Кредитреформ по фирме зарегистрированной в оффшорной зоне:

Ваш заказ:

Правовая форма:

Основано:

Регистрация:

Учредитель:

Уставный капитал:

Директор:

Общее:

Персонал:

Годовой оборот: Недвижимость:

Актив/ Пассив:

Банки:

Способ платежа:

Кредитная оценка:

Lancin LTD

3, Them. Der Str. Juia House offshore limited liability со.

(оффшорное Общество с ограниченной ответственностью кипрского права)

20.10.1987 как Volno Mining Ltd

28.08.1992 сегодняшнее название

№ 3059

фирма Abacusa (Cyprus) Ltd., расположена по указанному выше адресу CL 990

Abacus (Nominees) Ltd CL 10

Номинальный CL 10 000

Оплаченный CL 1.000

Charabos Zavallis, 9a, Falrou Str., Niccosia

Холдинг

Речь идет о так называемом «оффшорном обществе», которое зарегистрировано на Кипре в 1987 году и на месте регистрации не ведет деятельность.

По указанному выше адресу находится офис фирмы Prithouse. Директор является работником этой фирмы.

Учредителем является фирма, которой доверено управлять имуществом запрашиваемой фирмы и производить расчеты с неизвестной третьей стороной.

Госпожа Katerina Trago следит за балансом фирмы на Кипре. В соответствии с законом никакой другой информации получить нельзя.

нет наемного персонала

нет сведений

нет сведений

уставный капитал CL 10.000

оплаченный уставный капитал CL 1.000

вне фирмы нельзя определить ее финансовое положение Credit Suisse, Genf/CH, Bel Air Place.

на месте претензии неизвестны.

Коммерческие контакты не исключаются. Определение максимального кредита невозможно, так как нет финансовых показателей.

Глава 6. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ РАБОТА: НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

1.1. Краткая историческая справка

Наблюдение — самый древний способ познания мира. С незапамятных времен с его помощью человек изучал окружающую его местность, расположенные на ней объекты и предметы, отмечал происходившие там изменения и на основе своих наблюдений предпринимал какие-то действия.

Наружное (филерское) наблюдение в России стало использоваться с 70-х годов XIX века в связи с ростом народнического движения и уже к 90-м годам стало одним из самых эффективных приемов политической полиции. Официально сотрудников «наружки» в то время именовали филерами (от французского «filer» — выслеживать), ну а революционеры презрительно именовали их «шпиками».

Пионером данного вида оперативно-розыскных мероприятий было Московское охранное отделение. Его филеры, преследуя подозреваемых в государственной крамоле, действовали не только в обеих российских столицах, но и в провинции. В 1894 году для борьбы с «политическими», опять же при Московском охранном отделении, формируется специальный «летучий отряд» филеров. Его возглавил лучший сотрудник московской «наружки» Е. П. Медников, ставший позднее одним из самых знаменитых сыщиков Российской империи.

К 1903 году «летучий отряд» насчитывал более 20 агентов наружного наблюдения. На его содержание — зарплату сотрудникам, командированным в различные города и губернии, проездные, квартирные, суточные расходовалось почти 38 тысяч рублей в год. Сумма в те годы весьма существенная. Филерская служба требовала большой расторопности, сообразительности, выдержки, находчивости и самоотверженности. Поэтому туда принимался далеко не каждый, кто хотел бы стать сыщиком. Проверенная многолетней практикой инструкция рекомендовала набирать в штат агентов наружного наблюдения в основном отставных унтер-офицеров и отслуживших свой срок солдат не старше 30 лет, особо преданных самодержавию, как правило, православных, лиц не польской или еврейской национальности.

«Филер, — говорилось в инструкции, — должен быть политически, нравственно благонадежным, развитым, сообразительным, крепкого здоровья, с хорошим зрением и слухом, с внешностью, которая не давала бы ему возможности выделяться из толпы, устраняла бы его запоминание наблюдаемым».

Кандидата в филеры подвергали идеологической обработке. Ему объясняли, кто такой «государственный преступник», «революционер», как и какими средствами последние хотят добиться изменения государственного порядка, установленного Богом и законами, «доказывали» несостоятельность доктрины революционных партий. Затем зачисленного в агенты приводили к присяге «на верность службе». Только после этого он приступал к учебе по специальности.

Филер детально изучал город, его улицы, сады, парки, проходные дворы, районы, где расположены предприятия, пивные, трактиры, расписание поездов, трамвайные маршруты, учебные заведения, форму студентов и учащихся гимназий, реальных училищ и т. д. И лишь после строгого выпускного экзамена под руководством более опытного агента наружного наблюдения его выпускали на службу, давая на первый случай малоответственные поручения.

Все увиденное в ходе слежки за подозрительным лицом филер заносил в дневничок наружного наблюдения. Каждая запись должна была быть точной, сведения перепроверялись через других агентов. Подобная взаимопроверка практиковалась часто, позволяя начальству добиваться строгого несения службы филерами.

Чтобы не вызвать подозрения со стороны соседей по дому, где проживал филер, он числился либо служащим на железной дороге, либо приказчиком какой-нибудь торговой фирмы, чтобы частые его отлучки из дома были оправданны. В крайнем случае он выдавал себя за городового или стражника. Указанных должностей он не выполнял и прикомандировывался к охранному отделению или жандармскому управлению.

На службе филеры часто выступали под видом торговцев, коробейников, извозчиков. Наиболее опытные из них по своей способности к конспирации, умению найти выход из казавшихся безвыходными положений не уступали профессиональным революционерам. {Чукарев А.Г. Техника политического розыска на рубеже XIX-XX веков. Ярославль. 2000}

1.2. Введение в специальность

Наружное наблюдение (НН) — один из способов ведения детективной деятельности, подразумевающий постоянное или выборочное исследование состояния и деятельности объекта наблюдения (ОН) с последующим обобщением и анализом полученных в результате его проведения данных. Задачи, решаемые в результате проведения мероприятий по НН, могут быть различны: определение круга общения наблюдаемого лица, выявление его наклонностей и интересов, установление размеров и источников получаемых доходов, изучение графика работы, маршрутов движения, системы охраны и степени профессионализма ее сотрудников, регистрация различных явлений (деяний, событий, фактов и процессов).

Одной из главных задач НН является установление связей объекта. При вступлении ОН в контакт запоминается внешность, костюм контактера, наличие факта передачи или получения какого-либо предмета (свертка, пакета, сумки и т.д.), форма, цвет и размер переданного предмета, инициатор его передачи (получения), оценивается характер встречи (случайный, по предварительной договоренности, служебный, личный и т.д.), выявляется инициатор встречи, определяется предмет и продолжительность разговора — все это детально описывается в отчете о проделанной работе.

Объект и его связи в целях секретности должны получить оперативные клички, используемые в дальнейшем в отчетах о проведенной работе и служебных переговорах. Для удобства кличка должна соответствовать внешнему виду объекта: «Длинный», «Гвоздь», «Шустрый» и т.п.

Личность связей объекта НН устанавливается по месту жительства и по месту работы. Обычно эти мероприятия проводят один или двое детективов, действующих под прикрытием коммунально-ремонтных служб, сотрудников пенсионных фондов, коммерческих агентов или группы социологического опроса. В проведении мероприятий по сбору данной информации очень большую помощь могут оказать работники домоуправлений, коммунальных служб и ЖЭКов, соседи по подъезду и по гаражу, коллеги по работе. Неплохими источниками информации бывают и сидящие летом у подъездов женщины пенсионного возраста, которые знают о жильцах своего дома буквально все. Надо только расположить их к себе и вызвать доверие. Они, кстати, являются и самым опасным естественным врагом «наружников», так как весьма наблюдательны, упрямы и обладают неограниченными временными лимитами для организации контрнаблюдения.