Мошенничество в России
ModernLib.Net / Публицистика / Романов Сергей / Мошенничество в России - Чтение
(стр. 38)
Автор:
|
Романов Сергей |
Жанры:
|
Публицистика, Научно-образовательная |
-
Читать книгу полностью
(2,00 Мб)
- Скачать в формате fb2
(528 Кб)
- Скачать в формате doc
(518 Кб)
- Скачать в формате txt
(502 Кб)
- Скачать в формате html
(531 Кб)
- Страницы:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
|
|
Выдумщикам и продавцам мирового гражданства впору ставить памятник как мошенникам мирового класса. Согласитесь, обдурачить мировую общественность — это чего-то да стоит. Так что не рискуйте платить деньги, если вам предложат стать обладателем такого паспорта. Впрочем, как и не стоит приобретать «шенгенский» — «корочку» не менее мошенническую.
Увы, уже имеется и таковой. Новый документик сразу заинтересовал ИНТЕРПОЛ. А выдают его те же липовые туристические фирмы, якобы с разрешения того же ИНТЕРПОЛа. При этом следует «ответственная» церемония по заполнению анкет. При этом серьезным тоном у вас поинтересуются, были ли вы судимы. При этом могут даже показать образец «Специального шенгенского паспорта». А по окончании оформления документов попросят внести в кассу за выдачу «паспорта» 5000 баксов. После того, как вас попрут с этим документом с первого же пограничного поста, не пытайтесь разыкать «конторублагодетель».
Есть мошенники, специализирующиеся на продаже «камуфляжных паспортов». Что это за штука? Это документ (может быть, и подлинный) несуществующего государства. Например, вы можете прикупить долларов за 50 паспорт Шри-Ланки. Теперь же эта страна называется Цейлон. Впрочем, подобный камуфляж можно заказать торговцу разнообразными корочками в каком-нибудь московском переходе. На другой день баксов за 15-20 он принесет вам хоть удостоверение президента страны, в которую вы собираетесь отправиться.
Круиз, как способ эмиграции
Уникальный способ получения твердой валюты изобрели граждане России и стран Балтии: заработки в тюрьмах Дании. Приезжают некие туристы, скажем в Копенгаген, и совершают незначительные правонарушения. Грабят, например, табачный киоск. Их задерживают, судят, дают небольшой срок и отправляют в тюрьму, где «туристов» кормят, поят и предоставляют право подработать. Для датских зеков — это небольшие деньги, но русские и прибалты, работая по ночам, умудряются получать по 1000 крон в неделю. Посла отсидки и высылки на родину любители острых ощущений и заработков вновь получают туристическую визу и повторяют полюбившуюся операцию. Таким образом, в датских тюрьмах известная русская поговорка «век воли не видать» приобретает новое сладостное звучание.
Впрочем, новость далеко не нова. Приобретая визы и билеты якобы для путешествия, многие туристы выезжают на заработки. То, что челноки помогли российской промышленности восполнить нехватку многих товаров — это уже не новость. Нынче едут в путешествия, к дядюшкам и тетушкам, чтобы «помочь» тому или иному государству «выполнять планы» и производить побольше продукции, тем самым еще больше увеличивая безработицу среди коренного населения.
Те же американцы, не раз обводимые вокруг пальца русскими прохиндеями и мошенниками, всерьез занялись изучением толковых словарей, русских пословиц и поговорок. Теперь, чтобы выдать паспорт с визой, сотрудники миграционного отдела проверяют по мощным компьютерам, кто там у отъезжающих сват или брат, деверь или сноха, кузина или внучатый племянник. При этом каждый турист должен еще и убедить сотрудников посольства, что и не думает он менять просторы России на небоскребные штаты Америки.
Но что бы ни говорили русские о своей любви к родине, а пускают в Штаты все равно не каждого. 2025 процентов желающих попутешествовать по новому свету получает все-таки отказ. А пропускной уровень для молодых людей значительно ниже — 30-40 процентов. Это и понятно, молодым да ранним, втайне желающим обосноваться в цивилизованном обществе, гораздо труднее получить право на выезд. (Это в России — молодым везде у нас дорога). Вот потому и выставляют американцы частоколы проблем. Мол, вы сначала представьте информацию о своей зарплате. Или поделитесь секретом — какой собственностью вы владеете в России? А кто у вас родители? Где живут? Ах, у вас в Америке друзья или родственники? А ну-ка, подайте сюда личную переписку или деловые письма! Вы студент? Хорошо, тогда тащите информацию, где учитесь. Был случай, когда один юноша, собираясь в США в турпоездку, проигнорировал вопрос в анкете, занимается ли он проституцией? Дальнейшее собеседование можно сравнить разве что с самым настоящим допросом. Пришлось около двух часов доказывать, что он почти что девственник.
И тем не менее молодежь находит тысячи ухищрений, чтобы вырваться в Штаты. А там — как Бог даст. Если повезет, останутся.
Разрешением на безвизовый въезд в страны социализма было доказано, что жив еще русский предприниматель. Наш «советский» народ дружно двинулся в круизы и путешествия по дружественным странам, не забывая при этом и о своей выгоде. Как грибы после дождичка, стали появляться в Польше, Венгрии, Югославии, Болгарии, Чехии совместные предприятия, хозрасчетные фирмы, кооперативы. Страны заполнились многочисленными менеджерами русского происхождения.
Закружили воспетые нашей прессой и телевидением темные силы экстрасенсов и «инженеров биополей». Поскакал в глубинку отряд знатоков китайской медицины из Кызыла. Зашныряли по городам и весям стран социализма пробивалы и доставалы.
Поднаторевшей в борьбе с торговцами отделам местной полиции пришлось срочно перестраиваться. Попробуй, возьми на учет каждого, кто приехал. Докажи, что он работает. По правде говоря, оружие против нелегальщиков у властей имеется. Устраивающийся на работу должен иметь специальное разрешение. Но не хотят пока идти на обострение власти. Высылать бы пришлось почти всех. А это скандал. Как же тогда соглашение между правительствами?
Круизы без жертв не обходятся. Не по собственной вине в Югославии погибли два парня с Украины — в их машину, стоявшую на обочине, врезалась машина пьяного. Но почему украинцы стояли на обочине? Оказывается, ребята отдыхали. «Жигули» и были их домом. Кто-то из туристов ночует на вокзалах, кто-то в парках и скверах. У случайных знакомых и на рынках. Где придется. И смерти славян не так уж редки. Один неудачно спрыгнул с поезда, убегая от таможенников. Другой убит своим же другом. Третий приехал смертельно больным.... Больше недели мотались друзья погибших по разным учреждениям, собирая всевозможные справки, чтобы отправить тело домой.
В Праге банда «бритоголовых» напала на трех граждан России, которые промышляли нелегальными азартными играми. Один из игроков убит несколькими выстрелами, другой получил ранение. Были шокированы и сами пражане. Стрельба началась средь бела дня в самом центре столицы, на знаменитой Королевской дороге.
Игра в «наперсток» получила распространение и в Чехословакии. Часто ее организуют в оживленных местах граждане бывшего СССР. Штраф в 500 крон они выплачивают, как говорится, «не отходя от кассы». Власти приравняли эту игру к мошенничеству, ужесточив наказание до двух лет тюрьмы. Но и это не останавливает. И вполне правдоподобно выглядела версия, что «навести порядок» взялись «бритоголовые». В Чешской республике они своими методами борются с преступностью среди цыган.
А до этого случая, днем раньше, в Брно, несколько человек напало на женщину, пытались снять с руки золотой перстень. Ей на помощь пришел полицейский в штатском. Его жестоко избили. Все случайно засняла местная журналистка. Вскоре выяснилось, что нападение на женщину совершила группа наперсточников из Ростова-на-Дону. Четверо ростовчан, здоровые парни с пудовыми кулаками, были арестованы. Найдены оружие, большая сумма денег. Других гостей из Ростова уже арестовывали в Брно зимой, но выпустили из-за недостатка улик.
Влюблен по собственному желанию
В главе «Любовь» уже рассказывалось о международных браках. Но внимание концентрировалось на женских чарах, дабы каким угодно способом женить на себе иностранца.
В этой главе брак между жителями двух государств рассматривается, как способ эмиграции. Вот как рассуждает на эту тему журналистка Е. Шемет.
«Когда смотришь голливудские фильмы, невольно поддаешься вовсе нескромному обаянию заморской жизни. Накаченные, красивые, смелые мужики, за спиной у которых не только жизненный опыт, как у наших, а еще и машины, дома с подстриженной травой на лужайках, одежда на любой вкус, бассейны и радиотелефоны... Есть к чему стремиться.
Правда, мотивы у искательниц разные. Особы романтические ищут неотразимых ковбоев. Дамы реалистки оценивают прежде всего то, что к ковбою «прилагается», при этом самом «носитель западных ценностей» может не то что белозубом улыбкой, но и вообще зубами не обладать.
Впрочем, и у закордонного претендента имеются свои требования: начиная с возраста потенциальной подруги жизни (желательно до 25 лет, хотя могут допускаться различные варианты) и заканчивая своеобразным набором личных качеств. Предпочтительно, чтобы дама была спокойной, скромной, милой, без вредных привычек и т. д. Возникает вопрос: то ли эмансипированные иностранки настолько экзальтированны и в эмоциях не сдержанны, что с такими «хулиганками» жить невозможно, то ли подо всем этим кроется подход практический? Ведь давно существует официальная аксиома, «чем хороши жены из России». При всей загадочности русской души они весьма непритязательны в одежде, еде и бытовых условиях. В Москве за 1993 год было зарегистрировано 943 международных брака. Причем только в трех процентах случаев это союзы между нашими представителями сильного пола и иностранной слабой половиной. Увы, российские мужчины особым спросом за рубежом не пользуются. Другое дело — женщины.
В том же году в Москве было выдано 99 свидетельств о браках с гражданами США, 66 — с гражданами Израиля, 65 — Югославии, 55 — Сирии, 49 — Германии, 43 — Турции. Потом идут Афганистан — 41, Китай-14, Финляндия-11, Бангладеш — 10, Вьетнам — 9 и т. д. Не пользуется особой популярностью Гвинея-Бисау (2), Египет (2), Заир, Сомали, Бирма и почему-то Испания и Норвегия (по одному браку).
В 1994 году было зарегистрировано 1250 браков. В пятерке лидеров идут все те же США, Югославия, Израиль, Сирия и Германия. Чаще всего такие браки — возможность на вполне законных основаниях покинуть пределы такой дорогой, но в силу разных причин опостылевшей Отчизны. И здесь нет пределов хитрости: в дело идут и липовые справки о беременности, и иные мыслимые и немыслимые способы ускорения регистрации. Желание уехать немедленно не остужает даже то, что браки, например с гражданами Сирии, на родине жениха считаются недействительными. И невест официально информируют о том, что по прибытии в Сирию они могут присоединиться к уже существующему гарему и оказаться в эдаком «неловком» положении. Но разве подобные мелкие недоразумения остановят нашу женщину, которая сама, кого хочешь, остановит на скаку!
Самые оригинальные браки заключаются с американцами, это, как правило, те самые союзы, где обе стороны нашли друг друга с помощью брачных агентств и объявлений. Оригинальны такие браки даже в смысле простого общения между женихом и невестой, которое обычно протекает на уровне «плиз» — «сенкью». И уж, конечно, оригинальны они с точки зрения социального, материального и возрастного неравенства брачующихся. Так, из дверей ЗАГСа вышла счастливая парочка: ей 20, ему — 60. Эта интересная тенденция прослеживается не только в российско-американских союзах. Надо отметить, что подавляющее большинство искателей русских невест — люди возраста весьма преклонного, как говорят у нас — пенсионного. Видимо, не на одной американке, француженке и немке надо обжечься, чтобы лучше понять, что все местные феминистки для домашнего хозяйства не годятся.
Но часто международные браки заканчиваются разводами. Видно, и русскому женскому терпению приходит конец.
Но не все так грустно. Вот, например, браки с израильтянами и немцами — почти всегда союзы равных. Многие, обретя свою историческую родину, возвращаются на неисторическую, чтобы увезти отсюда бывших жен, подружек.
А редко бывает и так. Встречаются два человека. Она — русская. Он — иностранец. Влюбляются друг в друга и... создают семью.
Диссиденство
В данном случае в мошенничестве было замешано само государство. Все очень просто — неугодного выпроваживали за пределы государства.
Еще раз заметим: эмиграция — неоднородна. А политическое мошенничество и заключается именно в том, чтобы выдворить насильно, при этом всенародно обвинить в клеветничестве или подрыве государственной деятельности. Вот что и составляет основу обмана (читайте, мошенничества). Достаточно вспомнить истории с Пастернаком, Солженицыным и др. Впрочем одним «непослушным» давали под зад ногой, другие уезжали сами, но под жесточайшим давлением коммунистической администрации.
Что можно сказать на этот счет? Вынужденные эмигранты, по крайней мере, не должны испытывать чувства вины, хотя, может быть, больше всех его и испытывают. Они ни в чем не виноваты перед Отчизной, напротив, она кругом виновата перед ними. Бывшая совдепия, именуемая в новом лексиконе неизвестным эмиграции замечательным словом «совок». Что уж тут говорить. Если Родина депортирует вполне безразличного к политике, но, несомненно, великого поэта Иосифа Бродского, вместо того, чтобы гордится им в веках, это даже не дикость, это нечто, чему трудно подобрать определение.
Эмигранты поневоле, то есть вовсе и не эмигранты в собственном смысле слова, как правило, не отрекаются от предавшего их Отечества. Двадцать лет живя в Америке, они продолжают привычно говорить: «А вот у нас в России...». В них сильно желание помочь, пособить без всякой корысти, они рады приехать в гости, но с нашей стороны было бы наивно надеяться, что многие из них возвратятся насовсем. После стольких лет жизни в Нью-Йорке или Париже человеку будет в Москве в диковинку, что он не может спустится на лифте и купить себе к завтраку, к примеру кокосового молока. Он к нему привык, и оно ему нравится.
К тем, кого выжили из Отечества насильно, примыкают уехавшие по соображениям моральной чистоплотности. Известно, что в «совке» еще несколько лет назад тот, кто не умел врать, должен был погибнуть.
Для иных причина эмиграции состояла в невозможности реализовать себя на Родине, в конфликте двух важнейших ценностей: Отечества и собственной личности. Это довольно пестрая группа, охватывающая наряду с людьми искусства и верующими, например талантливых коммерсантов. (Вспомним пример с одним из первых миллионеров СССР и России Артемом Тарасовым). В каждом человеке заложена от Бога некая программа самореализации, выполнить которую не только его право, но и долг. Естественно искать для этого оптимальные условия. Но здесь можно здорово ошибиться.
Многие эмигранты решаются на этот шаг не столько из-за себя, сколько из-за детей, которых хотят спасти от бандитизма и разрухи. Это можно понять, с одной стороны. Но с другой — не иллюзия ли решать за ребенка, как и на каком поприще он должен быть счастлив, когда вырастет. И второе. Россия не стоит на месте. И не пожалеет ли уже взрослый муж, взрощенный в Европах и Америках, что его место на исторической родине будет занято кем-либо другим?
Терроризм
Эмиграция путем терроризма с каждым годом становится все популярней. (Если слово «терроризм» вообще уместно употреблять в этом контексте. Да и терроризм ничего общего с мошенничеством не имеет. Но коли уж заговорили о путях эмиграции...) Может быть, смысл обмана в случаях терроризма заключается в области психики преступника. «Меня не выпускают, а я сделаю так...» Казалось бы, в начале 90-х годов, когда еще не был принят в России закон о свободном въездевыезде, угон самолета, автобуса был как основное средство оказаться за рубежом. При этом, кроме предоставления въезда, у всех террористических групп и угонщиков-одиночек был и определенный стандартный набор дополнительных требований — снабдить « путешествие» оружием и долларами. Некоторые «дозаправлялись» и ликеро-водочными изделиями. Как само собой разумеющееся — брались заложники. Вот один из многих примеров.
1 декабря 1988 года примерно в 15 часов 30 минут в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР вооруженной группой был захвачен автобус, в котором находились 31 учащийся 4 «Г» класса 42-й средней школы, их учительница и водитель.
Преступники объявили, что пассажиры взяты ими в качестве заложников, и, угрожая убить их, выдвинули ряд ультимативных требований, в том числе о вручении им трех миллионов в иностранной валюте и золотом, а также предоставлении самолета для полета за пределы Союза ССР. 2 декабря их требования были удовлетворены, и преступники на захваченном с применением насилия самолете вылетели в государство Израиль. 3 декабря все участники вооруженной группы были выданы Советскому Союзу израильскими властями.
В другом случае террорист-одиночка после отказа в выдаче виз в посольствах США, Италии, Японии, Германии, захватил самолет АН-24, выполнявший рейс Котлас — Санкт-Петербург, объявил пассажиров и экипаж заложниками и требовал изменить курс на Стокгольм. В руках у угонщика — взрывное устройство.
Повторюсь: угоны транспортных средств к обыкновенному мошенничеству вряд ли имеют какое-либо отношение. Но как один из методов оказаться за границей терроризм входит в систему эмиграции. Правда, убежище преступникам предоставляется крайне редко. Самое же страшное в другом — непредсказуемости действий террористов. Нервное напряжение, доведенное стрессовой ситуацией угона до наивысшего предела, порождает совершенно невообразимые поступки. Один преступник стреляет в родную мать (Ленинград, 1988 г.), другой, будучи врачом, убивает женщину, молящую о помощи (Тбилиси, 1983 г.), третий бросает в салон самолета бутылку с зажигательной смесью...
Кстати, окончательное решение о посадке или продолжении полета самолета при захвате его террористами-эмигрантами принимает только командир корабля. И никто с земли не может навязать ему другие варианты действий. Вот статистика: на 32 попытки угонов только в одном году в 9 случаях экипажами принимались решения подчиниться требованиям террористов.
Последний фактор — техническое несовершенство самодельных взрывных устройств, которые могут сработать в любой момент, независимо от намерений угонщиков. Родственники погибших никогда не забудут взрыв, прогремевший несколько лет назад в районе Читы на высоте 6,5 тысяч метров. Взорвалась самодельная бомба угонщика Рзаева, хотевшего бежать в КНР. Из более чем 80 человек, находившихся на борту, не уцелел никто.
Раньше проблемы угонов многие связывали с отсутствием закона о свободном выезде за границу. Увы, закон действует уже несколько лет, но количество угонов не только не сократилось, наоборот, увеличилось. Дело в том, что всегда найдутся люди — преступники, душевнобольные, обиженные и т. д., для которых официальный выезд из страны по-прежнему невозможен.
Русские мошенники за рубежом
Собственно говоря, в написании этого раздела нет никакой надобности. Думается, за рубежом полиция и власти сами найдут противоядие против действий российских мошенников. К примеру, власти США теперь поступают так. Иностранцам, которые легально или нелегально обосновались в США и преступили там закон, не удастся после отбытия тюремного заключения раствориться среди американцев. Прямо из тюрьмы их отвозят на аэровокзал или морской порт, выдают билет в одну сторону и без всяких вопросов — под зад пинком. И впредь дорога в Соединенные Штаты для них навсегда закрыта.
Не поможет теперь в таких случаях и иммиграционный суд, который когда-то решал судьбу проштрафившихся перед угрозой депортации. Правила же, вступившие в силу в 1995 году, предусматривают быстрое и без проволочек выдворение из США иностранцев, совершивших преступления.
С первого дня утверждения правил американские власти четко начали их реализацию, хотя жесткий подход к депортации таких лиц начал проявляться значительно раньше. По данным американских иммиграционных властей в 1995 году число депортированных нарушителей-иностранцев достигло 30 тысяч человек, что на 5 процентов больше, чем предполагалось. К концу года в федеральных тюрьмах содержалось 29 тысяч заключенных иностранцев и около 72 тысяч находилось в тюрьмах штатов.
Представители каких же стран нарушали законы США? В 1993 году, например, 633 из 36686 иностранцев, депортированных за уголовные преступления или по другим причинам, были европейцами, 510 — выходцами из Азии, 405 — из Африки, 40 — из Океании, 1589 — из Южной Америки и 33 459 — из Северной Америки, включая 25 501 мексиканского гражданина. Остальные 38 человек гражданства не имели или прибыли из неустановленных стран. Сколько депортировано было российских граждан, которые относятся как к странам Европы, так и Азии, в сводках не сказано.
Думается, в скором времени мы будем знать и российскую «сводку», так как планируется начать публикацию статистических данных о депортации преступников на регулярной основе, чтобы по словам «Ассошиэйтед Пресс» показать, какого прогресса добиваются американцы. Впрочем, вернее сказать, что прогресса добиваются преступники.
Другой вопрос: как попадают российские жулики и аферисты за бугор? Ведь по правилам, чтобы получить загранпаспорт, надо как минимум пройти спецпроверку, в ходе которой должно быть определено, есть ли уголовное прошлое у желающего посетить зарубежные страны. И не находится ли «турист-путешественник» в настоящее время в розыске или под судом и следствием? Да и в законе ясно оговорено: получать документ на выезд российский гражданин обязан только по месту постоянного жительства и прописки, Но закон — законом, а бизнес — бизнесом. Многочисленные конторы по оформлению заграндокументов, обходят местные УВД и «штампуют» паспорта с помощью сотрудников и работников МИДа, которым за скорость оформления и конфиденциальность идет часть выручки от фирмы-кооператива. Да что там фирмы! Всю Россию облетела весть, как один из представителей МИДа самолично снабжал загранпаспортами воров в законе. Конечно же, за довольно высокую денежную благодарность. Вот теперь мы и видим, почему за границей так часто стали говорить о действиях русской мафии и жуликов.
А говорить уже есть о чем. Так, в Америке попались российские «дельцы», сумевшие облапошить американскую налоговую службу на 140 миллионов долларов. Как сообщала «Нью-Йорк тайме», многие преступники-эмигранты из бывшего СССР от мелкого жульничества перешли к таким изощренным действиям, как преступления, связанные с подставными компаниями и фальшивыми счетами.
Из обвинительного заключения — а это одно из крупнейших дел, связанных с уклонением от уплаты налогов в американской истории, — следует, что русская организованная преступность уже не ограничена одним только Брайтон-Бич, а распространила свою деятельность на Нью-Джерси и другие штаты. Компания «Кингз мотор ойлз», которая играла главную роль в этом обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представительства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами.
В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как дизельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги штатов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству.
Подобный рэкет — явление не новое. Но никому никогда не удалось получить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись организаторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколько подставных фирм, которые назывались «цепью маргариток». Головная фирма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попадало в руки компании «Петро плас», которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов.
Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов и т. д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, давно лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии.
В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными карточками типа «Виза». Специальные приборы в кассовых аппаратах не фиксировали никаких подделок или отклонений в этих «Визах»: и магнитные полосы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки оказались фальшивыми.
А провалились «покупатели» совершенно случайно. На четвертый день при посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный кассир, который заметил, что флаг «Визы» и голограмма орла просто наклеены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и чтения с магнитной защиты.
Все было упаковано и подготовлено к отправке в США.
Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а ведь сам костяк преступной группы составлял 1520 человек, обосновавшихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь идет о «группе лиц из Армении», однако в нее входят и выходцы из Грузии, России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве «покупателей». Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии качественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процентов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США.
По оценкам международных следственных органов в мире выявляется большая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, недвижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатская деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо «накрыты» соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального бизнеса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых никто не берется прогнозировать. И «российский след» заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью.
Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие республики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова...
Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества, неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансового бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один штрих к российскому «портрету»: оказывается, по своему профессиональному уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают «выдающимся» западным коллегам.
Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за «бугром» они быстрее и эффективнее, чем в России.
ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО
— Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свободны!
— Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня?
С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день.
В последнее время многие «денежные мешки» стали вкладывать свой капитал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На западе существует даже рейтинг «товаров», в которые прибыльно вкладывать деньги.
Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до 15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов. Далее идут золото — 12,8; китайский фарфор — 12; бриллианты — 9,9; картины старых мастеров — 8,8 процента.
При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драгоценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижимость и покупка земель.
Драгметаллы и бриллианты — особый товар, который передается из поколения в поколение, накапливая в себе стоимость.
Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закладывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции. Тут, как говорится, все способы хороши.
Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются перекупщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных граждан. Но и честные не ведают, что творят.
Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что камешку тут же нашли достойное применение — вдели в бриллиантовое колье и поместили в витрине Алмазного фонда.
И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов.
Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
|
|