Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

сайтовод комментирует книгу «Стража Колдовского мира» (Нортон Андрэ):

книга супер (НУЖЕН САЙТ ПИШИТЕ В КОМЕНТАРИЯХ)

Чумачечитатель комментирует книгу «Гуманное оружие» (Антонов Антон Станиславович):

Замечательная книга. Читается на одном дыхании. Динамичный научно-фантастический сюжет в Питерском антураже. Беру продолжение!

Даниил комментирует книгу «Бабочка из бездны» (Серж Брюссоло):

книги про Пегги Сью класные

Ольга комментирует книгу «Античные хроники» (Леженда Валентин):

Полный отстой.

артём комментирует книгу «Тайна Полтергейста» (Недоруб Сергей):

согласин книга тайна полтергейста клас но концовка не очень

Саша комментирует книгу «Рассказы о животных» (Сетон-Томпсон Э.):

Прекраснся книга

Дмитрий комментирует книгу «Бородино» (Лермонтов Михаил Юрьевич):

Ну вообще класс!

ден комментирует книгу «Сборник рефератов по истории. 10 класс» (Коллектив авторов):

в 20веки какие в россии произошли формационный и цивилизационный подходы

дЕфФчЁнКа комментирует книгу «В прекрасном и яростном мире (Машинист Мальцев)» (Платонов Aндрей Платонович):

Эмм а что она не качается не хочу двойку по литре(((

иван комментирует книгу «Рапунцель» (Гримм Братья):

че так?

Информация для правообладателей