Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Людмила комментирует книгу «Мелодия любви» (Джоансен Айрис):

отличная книга читайте,советую

Александр Тишенко комментирует книгу «Гадание на рунах или рунический оракул Ральфа Блума» (Пелевин Виктор Олегович):

Очень хорошая книга про гадание! Спасибо администраторам сайта!

Елена комментирует книгу «Тлен Укбар» (Борхес Хорхе Луис):

Как хорошо, что я нашла у Вас Борхеса, спасибо огромное!!!

бол комментирует книгу «Общаться с ребенком. Как?» (Гиппенрейтер Юлия Борисовна):

привет

Кара комментирует книгу «Первое правило волшебника» (Гудкайнд Терри):

суперская книга мне очень понравилось

PVA комментирует книгу «Расстрелять! — II» (Покровский Александр Михайлович):

Хорошая книга

Goya комментирует книгу «Нет прощения!» (Славнейшева Ольга):

Одна из любимейших книг) Интересно, кто-нибудь пытался положить на музыку стихи из книги?

Ольга комментирует книгу «Пандемониум» (Лорен Оливер):

Книга класс!!! Жду не дождусь продолжения в третьей книге "Реквием".

Света комментирует книгу «Правила черной некромантии» (Елена Малиновская):

есть продолжение этой книги? кто знает название?

Светлана комментирует книгу «Огненные врата» (Дмитрий Емец):

Путы материнской любви

Информация для правообладателей