Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

люба комментирует книгу «Тюпа, Томка и сорока» (Чарушин Евгений):

никак немогу наити пипец полный нажимаю читать книгу а выходит всё нето

АлексАндр комментирует книгу «Крах династии» (Шхиян Сергей):

Классная серия!!!!!!!!!так-с.Сайт в закладочки =)

Кошка комментирует книгу «Опасная тропа» (Хантер Эрин):

Есть такие люди которые придерживаются такого определения как "коты - посланники ада" но это бред конечно..

сергей комментирует книгу «Божественная комедия» (Алигьери Данте):

привет

лера комментирует книгу «Легенды и мифы Древней Греции» (Кун Николай Альбертович):

мне тоже такую хрень в 6 классе задали читать

Олег комментирует книгу «Операция «Экскалибур»» (Кейт Уильям):

Спасибо, за простоту скачивания, до Вас искал везде, в нужном формате не нашёл, ещё раз спасибо.

Денис Качеровськый комментирует книгу «Доктор Живаго» (Пастернак Борис Леонидович):

спасибо реально если бы не ваш сайт, то эту книгу скачать было бы тяжело .... ))))

Карина Кит комментирует книгу «Проклятье Серебряного леса» (Ольга Панова):

Книга интересная,читается на одном дыхании. Слог действительно простой и незамысловатый. Книга чисто сюжетная,захватывающая. Если хотите скоротать вечерок,убить время – это книга идеальна для вас!

Валерия комментирует книгу «Прожигатель жизни» (Чапек Карел):

НЕ могу найти Житкого

Артем комментирует книгу «Сорочинская ярмарка, Ночь перед рождеством, Майская ночь и др.» (Гоголь Николай Васильевич):

"Майская ночь" досталась в просто потрясающем оформлении Ольги Ионайтис. От одних картинок можно просто сойти с ума, они замечательные. А вообще, я очень люблю Гоголя, у него настолько живой и богатый язык, что чтение больше похоже на песню)

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры