Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Кеша Гвосдь комментирует книгу «Набла квадрат» (Воробьев Петр):

Отлично! Автор весел и кровожаден, а главный герой вызывает всяческую симпатию, несмотря на определенное отсутствие социальных навыков. Да что с киборга взять?

Элина комментирует книгу «Куда приводят мечты» (Матесон Ричард):

Чудесная книга! Очень захватывает - гораздо лучше фильма.

Anonymus комментирует книгу «Унесенные ветром. Том 1» (Митчелл Маргарет):

Это самый удивительный роман который я когда либо читала, и действительно как сказано в анотации -"Это одна из тех книг, к которым возвращаешься снова спустя годы и испытываешь радость от встречи..." . Маргарет описала целую эпоху, унесунную ветром..

Светлана комментирует книгу «Последняя любовь в Константинополе» (Павич Милорад):

мне очень интересна эта чудо книга

Лиза комментирует книгу «Новое пророчество. Книга 2. Восход луны» (Хантер Эрин):

Это не последняя книга! серия класс!

igor комментирует книгу «Похождения бравого солдата Швейка» (Гашек Ярослав):

Буду читать двадцатый раз

Настя комментирует книгу «Повелительница грозы» (Илона Волынская):

Вообще-то фан-клуб колдоства

Владимир комментирует книгу «Аквариум» (Суворов Виктор):

почему забывают тех стариков с площади?

юрий комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

ты её читал аааааааа???????