Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Читатель комментирует книгу «Вампиры» (Барон Олшеври):

книга не полностью!!!!!

David комментирует книгу «Последняя встреча» (Ильф Илья):

otlicnaia kniga

Busurman комментирует книгу «По лезвию катаны» (Логачев Александр):

Жаль нет варианта "Сжечь книгу". Очередная беллетристика, не достойная той краски и бумаги, которая потрачена на производство

Vlad комментирует книгу «Точка Ру и 6 «Б»» (Людмила Матвеева):

Good!

ирина комментирует книгу «Билет на ковер-вертолет» (Донцова Дарья):

очень хочеться прочитать .люблю книги донцовой

Андрей комментирует книгу «Реквием машине времени» (Головачев Василий):

Это "Реквием машине времени"-передо мной книга 1989 года на столе лежит.Думаю скачать для чтения на электронной книге.

Виктор комментирует книгу «Властелин мира» (Мютцельбург Адольф):

К сожалению без чтения книги "Невеста с миллионами" чтение этой книги не так захватывающее, ведь сюжет и герои одни.

Милана комментирует книгу «Древний. Война» (Сергей Тармашев):

класс так захватывает тринадцатоя моя фамиллия а он тринадцатый

Соня комментирует книгу «Приключения Тома Сойера» (Твен Марк):

Очень хорошоя книга.Советую тем кто еще не прочитал прочитать. ;))))

вадим комментирует книгу «Решаем примеры. 1 класс» (Ольга Евгеньевна Васильева):

согласен, примеры класс!

Информация для правообладателей