Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Fabi1968 комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

спасибо огромное за ваш сайт!

Алекс комментирует книгу «Парфюмер. История одного убийцы» (Зюскинд Патрик):

"Парфюмер.История одного убийцы."-хорошая книжка, интересный анализ личности Гренуя и общества Франции того времени.

Ксюша комментирует книгу «Адмирал Ямамото. Путь самурая, разгромившего Пёрл-Харбор. 1921-1943 гг.» (Хироюки Агава):

очень хорошая книга

Виталий комментирует книгу «Адаптация в коллективе, или Как грамотно себя зарекомендовать» (Галина Паничкина):

Спасибо.Прекрасная книга.

rene комментирует книгу «Ночь перепутанных номеров» (Невский Юрий):

восхитительно...

margo комментирует книгу «Чаша Времени. Последняя» (Роксолана Коваль):

впечатлило описание городов,прониклась рассказом анрики,говорящая стихами ирска - супер.первая книга, похоже,только пролог,и все самое интересное впереди.

тюльпанчик=) комментирует книгу «Рецепт любви» (Юлия Кузнецова):

очень красивая книга! мне очень понравилась!

AK9982 комментирует книгу «Игра престолов. Книга II» (Мартин Джордж):

Огромное спасибо за книгу!Читаю после просмотра сериала.Супер!

Todashi комментирует книгу «От войны до войны» (Камша Вера Викторовна):

благодарю...

даша комментирует книгу «Король Матиуш Первый» (Корчак Януш):

нормальная театральная у нас постановка

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры