Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

маня) комментирует книгу «Один день в парке ужасов» (Стайн Роберт Лоуренс):

ааааааааааа жесть, читала много раз эту книгу..... обожаю этого писателя!!!!!!!!!!!!!!

Иришка комментирует книгу «Грозовой перевал» (Бронте Эмили):

Спасибо за роман

PVA комментирует книгу «Расстрелять! — II» (Покровский Александр Михайлович):

Хорошая книга

милана комментирует книгу «Возвращение маленького принца» (Золотухин Виктор):

почему маленький принц не захотел остаться ни на одном астероиде

CAT комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

спасибо за вашу работу!

Александр комментирует книгу «И мы очистим город» (Джеймс Хэдли Чейз):

Люблю читать

Алексей комментирует книгу «1812 год в "Войне и мире"» (А. Витмер):

Какая жалоба правообладателя? Витмер умер в 1916 году, 75 лет давно прошло, и книга находится в общественной собственности, в связи с чем все "правообладатели" могут идти по известному адресу.

елизавета комментирует книгу «Баранкин, будь человеком!» (Медведев Валерий Владимирович):

очень мудрая повесть!!

Анастасия комментирует книгу «Причина успеха» (Филдинг Хелен):

Потрясающая передача эмоций героини. После этой книги очень захотела поехать в страны 3-го мира добровольцем. СУПЕР!

давил комментирует книгу «Девочка и птицелет» (Киселев Владимир):

книга ок

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры