Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Случайные комментарии

Хто Это? Оо комментирует книгу «Право на поединок» (Семенова Мария Васильевна):

Замечательная книга! читается с удовольствием! Большое спасибо автору за ее труды! =))

Дина комментирует книгу «Вольный стрелок» (Серегин Михаил):

Суперский боевичок

Аня комментирует книгу «Сумерки» (Майер Стефани):

сумерки класс!

Иван комментирует книгу «Типы людей: 16 типов личности, определяющих, как мы живём, работаем и любим» (Крегер Отто):

С чем именно?

Дашунька комментирует книгу «Один день в парке ужасов» (Стайн Роберт Лоуренс):

Супер!Обожаю Стайна)мой любимый писатель

Анна комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

весч!!! все бы книги так читались!))

Ольга комментирует книгу «Голодные игры» (Сьюзен Коллинз):

Очень интересная книга. Читала не отрываясь.

дима комментирует книгу «Древний Булгар и татарские о нем предания» (А. Дмитриев):

когда загрузится

вова270684 комментирует книгу «Малыш и Карлсон» (Линдгрен Астрид):

Супер

Олег комментирует книгу «Chery Tiggo. Выпуск с 2005 года. Бензиновые двигатели 1.8, 2.0, 2.4 л.: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту в фотографиях» (А. А. Яцук):

Правообладатель балбес,в книге должен быть описан весь процесс ремонта, а не поверхностный.

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net