Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

Elisa комментирует книгу «Служба В Потешных Войсках Хх Века» (Отян Анатолий):

Огромная Благодарность за ваш сайт! Доступность литературы!Духовное обогащение соотечественников-благородное и благодарное дело!

Казино агат комментирует книгу «Азарт» (Хмелевская Иоанна):

Замечательная книга.

Tiana комментирует книгу «Спящий в песках» (Холланд Том):

Жаль, что нельзя прослушать аудиозапись!!!

ГУБИН А. комментирует книгу «Мальчик-вамп» (Емец Дмитрий):

Емец не писатель, он пародист

Petr комментирует книгу «Венецианская блудница» (Арсеньева Елена):

Интересное произведение. Почти наше время - те же прос***утки , те же актеры в высших эшелонах власти.

СергейВантик комментирует книгу «Жизнь на грани взлёта, или Как перестать пережевывать и начать жить» (Александр Рей):

Классно! Шикарная работа - четко подана информация, смешано правда с эзотерикой, но ине пошло!

Светлана комментирует книгу «Непорочное зачатие» (Бакланов Григорий Яковлевич):

Такие книги надо перечитывать периодически,чтобы не забывать о самом главном... Читала, аж до слез...

diego комментирует книгу «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» (Ольга Ивановна Маховская):

фигня

Олег Петрович комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

Ты правильно написала Алина. Для меня Сталин был Великим Гением, хоть и грузин, а как он русских уважал, а жидов терпеть не мог. Пусть земля ему будет пухом, аминь.

тялька иваныч комментирует книгу «Из записей 'Ни дня без строчки'» (Олеша Юрий Карлович):

Книга хорошая. Написана с душой

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры