Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

cat комментирует книгу «Собственник» (Голсуорси Джон):

Отличная книга

Den комментирует книгу «Призраки» (Паланик Чак):

а самому сделать? или руки не из плечь... --- один из вариантов жмем на читать, потом читать полностью выделяем текст и вставляем в ворд

Милена комментирует книгу «Изгоняющий дьявола» (Блэтти Уильям Питер):

Обожаю эту книгу!И фильм по ней хорошо снят!

Сергей комментирует книгу «Как спокойно говорить с ребенком о жизни, чтобы потом он дал вам спокойно жить» (Ольга Ивановна Маховская):

Я бы рекоммендовал эту смешную и поучительную книгу всем современным родителям, которым придется сталкиваться с нетипичными проблемами. Книга за жизнь, про любовь, но с очень четкими смыслами. я в каком-то смысле в шоке, даже страшно от такой ясности. А если бы я никогда не встретил эту книгу?

юлия комментирует книгу «Польові дослідження з українського сексу» (Забужко Оксана Стефанівна):

класс

Мария комментирует книгу «Александр Невский - Великий князь» (Хитров М.):

СПАСИБО!!!

рома комментирует книгу «Девять принцев Амбера» (Желязны Роджер):

я мечтаю увидеть экранизацию книг про амбер так чтоб его снял достойный режисер я думаю это будет круто

Тамара комментирует книгу «В списках не значился» (Васильев Борис Львович):

Книга очень интересная. Несколько раз прерывалась чтении, чтобы успокоится. Несколько дней ходила под впечатлением. Читать обязательно!

сергей комментирует книгу «Оккультные корни нацизма. Тайные арийские культы и их влияние на нацистскую идеологию» (Гудрик-кларк Николас):

Восхищен обширностью базы данных сайта и продуманными удобствами для пользователей

Михаил комментирует книгу «Сын Зевса» (Воронкова Любовь Федоровна):

Мне понравился рассказ! И я ребёнок

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры