Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Автор:	И. А. Крестовский
Жанр:	Банковское дело
Серия:	Современная конкуренция. Научные статьи
Аннотация: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. В данном случае переводы частных клиентов не являются исключением. Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Случайные комментарии

Екатерина Степанова комментирует книгу «Гарри Поттер и филосовский камень» (Роулинг Джоан):

Интересно было почитать в четвёртом классе,

Лилия комментирует книгу «Пятьдесят оттенков серого» (Эрика Леонард Джеймс):

"На 50 оттенков светлее",если точнее...

Svetlaya_deva комментирует книгу «Игра престолов. Книга I» (Мартин Джордж):

По моему опыту могу сказать, что читать интересней. Сагу Сумерки сначала прочла, а потом смотрела. Книга - бомба! Фильм - можно посмотреть 1 раз. Рассвет - даже смотреть не буду. Уже заранее знаю, что книгу исковеркали. А Игры престолов... Буду читать, т.к. очень интересно чем все закончится, а ждать не хочу!

ЧЕЛОВЕК комментирует книгу «Бытие и время» (Мартин Хайдеггер):

спасибо за книгу:)

Королева комментирует книгу «Мистерия Сириуса как цикл земных катастроф» (Сергей Брюшинкин):

В книге "Мистерия Сириуса" говорится, что белый карлик Сириус В вспыхнет и взорвется, что принесет гибель Земле. К счастью, этого не будет, потому что идет сжатие Вселенной. При сжатии Вселенной белый карлик превратится в "точку" и уйдет в антимир. Белым карликом Сириус В стал в 12 веке нашей эры. А до того был красным сверхгигантом, свет которого отражал его компаньон Сириус, поэтому Сириус казался красным. В 12 -13 тыс. до н.э. была катастрофа, не связанная с коллапсом Сириуса В. Меньше читайте американцев, больше думайте своей головой, тогда будут получаться оригинальные книги, а не плохие копии!

лёша комментирует книгу «Планета Новогодних елок» (Родари Джанни):

планета новогодных ёлок

Наталья комментирует книгу «Покинутые небеса» (де Линт Чарльз):

Очень заинтересовала книга, хочу ее по скорее прочесть

Ольга Малькина комментирует книгу «Первое правило волшебника» (Гудкайнд Терри):

Мне тоже очень понравилось!

таня комментирует книгу «Дубровский» (Пушкин Александр Сергеевич):

я еще не прочитала ну обязательно прочитаю)))

Дарья комментирует книгу «Черный обелиск» (Ремарк Эрих Мария):

Почему многих книг нет :(

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

И. А. Крестовский - Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Жанры