Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Автор:	Пол Аллан Шотт
Жанр:	Банковское дело
Аннотация: Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.

прочитать

Случайные комментарии

тим комментирует книгу «Убитая пирамида» (Жак Кристиан):

книга заканчивается на половине. без продолжения.

данил комментирует книгу «Кодекс Воина Духа» (Баранова Светлана):

Книга открывает мир с другой стороны… Независимо от внешних факторов открыл много нового.

Аркадий комментирует книгу «Прах и пепел» (Рыбаков Анатолий Наумович):

Замечательный писатель!Великолепная и трагическая трилогия!Обязательно нужно изучать в школах!!!

Вячеслав комментирует книгу «Кровь, слезы и лавры. Исторические миниатюры» (Пикуль Валентин Саввич):

Добавляю к комментариям Марины. Только что захотел на халяву скачать исторические миниатюры Пикуля, но не получилось: оказывается денежки нужно платить.

Валерий комментирует книгу «Книга Иегошуа с дословным русским переводом» (О.Н. Штейнберг):

О.Н. Штейнберг - Книга Иегошуа с дословным русским переводом, скачать книгу бесплатно ---------------------------------------- ---- ну и где ссылка на сачивание?

андрей комментирует книгу «О вечном: о любви, о воровстве, о пьянстве...» (Трушкин Анатолий):

не распаковывается ни один формат

Asmet комментирует книгу «Замок» (Вилсон Фрэнсис Пол):

Отличный сайт.И книги!

аня комментирует книгу «Опасное соседство» (Вильмонт Екатерина Николаевна):

классная книга!автор точно знает то что нужно подростку

АЗЕ комментирует книгу «Защитник Отечества» (Корчевский Юрий):

прикольные книги

nena комментирует книгу «Чаша Времени. Последняя» (Роксолана Коваль):

читала только то что в свободном доступе но и этого хватило чтобы книга зацепила. пойду клянчить у родичей 80 рублей чтобы купить книгу целиком:(

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

Пол Аллан Шотт - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

Жанры