Современная электронная библиотека ModernLib.Net

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Автор:	П. В. Ревенков
Жанр:	Юриспруденция
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

прочитать

Случайные комментарии

Ольга комментирует книгу «Лолита» (Набоков Владимир Владимирович):

Спасибо за книгу!!!

Ольга комментирует книгу «Записки безумной оптимистки» (Донцова Дарья):

Зачем сунули Донцову в бесплатку, хотите денег уйдите с сайта.

ольга комментирует книгу «Дети капитана Гранта» (Верн Жюль Габриэль):

книга замечательная просто нет слов советую всем всем её прочитать

Гера, г.Клин комментирует книгу «Французская любовь» (Смехова Елена):

Жаль, что мало таких книжек выходит у нас. В меру легкая, в меру философская. Читается легко, а темы глубокие затронуты. Есть о чем поразмыслить. Теперь думаю. Хочется почитать такого же еще.

Александр комментирует книгу «Атлас бабочек и гусениц Европы и отчасти русско-азиатских владений» (К. Ламперт):

Один из самых лучших определителей когда-либо издававшихся

амина комментирует книгу «Серебряный герб» (Чуковский Корней Иванович):

да мне очень нравится эта книжка)))))))))

богдана комментирует книгу «Учимся решать задачи. 4 класс» (Анна Витальевна Белошистая):

це дуже класно

Юрий комментирует книгу «Тайный советник вождя» (Успенский Владимир Дмитриевич):

... кратко, но полно

OlgaRu комментирует книгу «Арикона, или Властелины Преисподней» (Наталья Сорокоумова):

Арикона или Властелины Преисподней - это что-то!Временами вообще погружаешься в книгу, оторваться трудно. Советую почитать любителям фэнтази и мистики. Это не ужасы, однозначно, но мистика отличного качества, имхо.

Павел комментирует книгу «Технология декоративно-прикладного искусства. Основы дизайна. Художественное литье. Учебное пособие» (Михаил Ермаков):

Великолепна и познавательна, пригодится студентам в практической работе по литейному делу. Рекомендую купить.

Информация для правообладателей

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА ModernLib.Net

П. В. Ревенков - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках, скачать книгу бесплатно

Популярные авторы

Популярные книги

Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках

Жанры